Семь человек, включая двух заключенных, обвиняются в мошенничестве и отмывании денег.
Они обвиняются в публикации фиктивного объявления о продаже семян подсолнечника по цене ниже рыночной, что позволило убедить покупателя перевести им сумму в размере 245 тысяч леев за несуществующий товар, сообщает ipn.md
Чтобы скрыть происхождение денег, обвиняемые совершили несколько онлайн-переводов со счета компании, созданного специально для этой цели, на счета физических лиц. Чтобы придать видимость законности этим банковским операциям, они подделали несколько договоров и предоставили ложные данные о назначении платежей. Поддельные документы были представлены банковскому учреждению в качестве законного основания для осуществления переводов, что позволило изымать и присваивать суммы членами группы, заявляют прокуроры.
В ходе уголовного расследования было установлено, что организатор схемы скрывается в населенном пункте на левом берегу Днестра, и он также является фигурантом других уголовных дел.
За совершенные преступления обвиняемым грозит тюремное заключение сроком от 4 до 8 лет и штраф в размере от 250 тыс. до 400 тыс. леев за мошенничество, совершенное организованной преступной группой. Что касается преступления, связанного с отмыванием денег, предусмотрены наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет и штрафы в размере от 650 000 до 1 миллиона леев, а для юридического лица — штрафы в размере от 2 миллионов до 3 миллионов леев или даже ликвидация.