В отношении Владимира Плахотнюка было выдано три действующих ордера на арест по уголовным делам, находящимся на стадии обвинения в Антикоррупционной прокуратуре (АП).
«Еще один ордер на арест выдан в рамках уголовного дела, находящегося на рассмотрении в первой инстанции, по обвинению в отмывании денег и мошенничестве, в связи «с его ролью в схеме, имевшей место в Молдове в 2013-2015 годах, посредством которой из банковской системы и, возможно, государственного бюджета было выведено более миллиарда долларов», – говорится в заявлении АП, передает zdg.md
В июле 2020 года комиссия Интерпола отклонила просьбу Молдовы объявить Плахотнюка в международный розыск, удалив все его данные из системы по просьбе молдавских властей, добавили в АП.
«Впоследствии, после расследования, которое в обиходе называют „Интерполом“, в октябре 2024 года молдавские власти потребовали пересмотра решения, а в ноябре 2024 года Комиссия по контролю за делами Интерпола удовлетворила запрос Антикоррупционной прокуратуры, поданный через DCPI, о пересмотре решения Комиссии от 2020 года в отношении Комиссии от июля 2020 года. Молдавские власти должны предпринять необходимые шаги для начала процедуры экстрадиции», – говорится в сообщении АП.
В настоящее время олигарх Владимир Плахотнюк обвиняется в совершении следующих преступлений:
- Создание и руководство преступной организацией — наказание предусматривает лишение свободы от 8 до 15 лет.
- Мошенничество, совершённое преступной организацией в особо крупных размерах — наказание предусматривает лишение свободы от 8 до 15 лет.
- Отмывание денег, совершённое преступной организацией в особо крупных размерах — наказание предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет.
Антикоррупционная прокуратура сообщает, что во вторник, 22 июля, через Управление международного полицейского сотрудничества (DCPI) была проинформирована об аресте Плахотнюка на территории Греции утром 22 июля.
Одно из дел Плахотнюка в суде
В середине июля 2023 года Антикоррупционная прокуратура сообщила, что уголовное дело в отношении Владимира Плахотнюка направлено в суд для рассмотрения по существу, ему предъявлены обвинения в «создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег».
Согласно материалам дела, в период 2013-2014 гг. Владимир Плахотнюк, являясь бенефициарным владельцем и управляющим через посредников ряда компаний, получил и использовал финансовые средства на общую сумму около 18 282 000 долларов и 3 518 705 евро, «которые, как он достоверно знал, поступили из незаконных источников, будучи полученными в результате мошеннических банковских кредитов, выданных BC Banca de Economii S.A., BC Unibank S.A. и BC Banca Socială S.A. коммерческим компаниям группы „Шор“».
При этом в период 2014-2015 гг. обвиняемый, являясь бенефициарным владельцем офшорных компаний, получил и присвоил денежные средства на общую сумму 21 001 949 долларов, предоставленные Banca de Economii компании-резиденту под управлением Илана Шора и другой компании под управлением Владимира Андронаки.
Таким образом, в этот период Владимир Плахотнюк воспользовался финансовыми средствами, похищенными из Banca de Economii, Unibank и Banca Socială на общую сумму 39 284 000 долларов и 3 518 705 евро, «которые были использованы в личных интересах и в интересах преступной организации — приобретение самолета Embraer Legacy 650, чартерные рейсы, приобретение движимого и недвижимого имущества, оплата различных услуг (юридических, медицинских, туристических, ремонтных, строительных и т.д.), инвестиции в бизнес, организация мероприятий, оплата долгов».
29 мая 2023 года Апелляционная палата Кишинева отклонила ходатайство адвокатов и оставила в силе без изменений решение Кишиневского суда сектора Чеканы, которым было удовлетворено ходатайство Антикоррупционной прокуратуры о разрешении завершения расследования в отсутствие обвиняемого. Таким образом, расследование было завершено в отсутствие Плахотнюка, а уголовное дело в объеме 100 томов с обвинительным заключением в 370 страниц направлено в Кишиневский суд сектора Буюканы для рассмотрения по существу.