Бывший заместитель главного бухгалтера фалештского отделения одного из коммерческих банков предстанет перед судом за хищение более 1,5 млн леев. Женщина обвиняется в хищении иностранных активов в особо крупных размерах и фальсификации официальных документов, передает МОЛДПРЕС.
Как сообщили в Генеральной прокуратуре, в период с 2012 по 2015 год бухгалтер, подделывая банковские документы, предположительно похищала денежные средства со счетов клиентов, в том числе некоторых экономических агентов.
В рамках своих действий подозреваемая представляла клиентам выписки со счетов и платежные поручения с ложной информацией и использовала ранее подписанные поручения для снятия наличных без согласия вкладчиков.
Используемые методы были хорошо спланированы и повторялись, чтобы нехватка средств оставалась незамеченной в течение нескольких лет. Однако, согласно аудиторскому заключению, было установлено, что в период с 2012 по 2015 год общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 1,5 млн леев.
Первый эпизод преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, второй — до трёх лет заключения. Подсудимая частично признала свою вину.
В 2019 году женщина была осуждена за аналогичное хищение и приговорена к одному году лишения свободы условно с запретом занимать должности, связанные с управлением денежными средствами, сроком на один год.