Бывший директор Органа гражданской авиации Евгений Кошей был задержан по делу об отмывании денег. Речь идет о деле, в котором также фигурирует Сильвия Раду и Валентин Визант, посаженный отец бывшего депутата Серджиу Сырбу.
Кошей подозревается в отмывании денег в особо крупных размерах вместе с другими бывшими сотрудниками организации и бывшим мэром столицы.
По версии прокуроров, четверо подследственных работали в компании, оказывающей консультационные услуги в области авиации, и подписали контракты с аналогичными организациями за рубежом. Деньги, полученные за услуги, поступали на счета молдавской компании, а также на счета некоторых офшорных фирм.
Позже деньги, поступившие в офшоры, распределялись по счетам нескольких подставных компаний для легализации их происхождения. В итоге отмытые финансовые средства попадали на личные счета четверых подозреваемых. Речь о более 2 миллионах евро. Часть этой суммы прошла мимо налоговых служб Республики Молдова.
Также расследования, проведенные НЦБК и антикоррупционной прокуратурой, выявили, что несколько компаний, причастных к мошенническим операциям были связаны с отмыванием денег, в деле о «банковском мошенничестве» и «ландромате». Бывшего директора ОГА задержали на 72 часа, еще троих соучастников предстоит допросить.
Пока только Валентин Визант прокомментировал обвинения и отверг обвинения. Сильвия Раду не ответила на отправленное сообщение.