Предприятие связано с российской корпорацией ОДК, попавшей под международные санкции.
Двое подозреваемых — мужчина и женщина из руководства совместного предприятия. Двое других подозреваемых — мужчина и женщина из руководства молдавской компании, которая подала в суд на завод «Топаз» с требованием признать его банкротом. По мнению прокуроров, это банкротство было искусственно создано, несмотря на то что предприятие могло выплатить свои долги, включая более 12 миллионов леев, которые оно было должно своим сотрудникам с 2022 по 2024 год. Об этом сообщает bani.mdДействия участников были мотивированы стремлением захватить активы завода, который ранее отказывался уступать соответствующие земли. Эти манипуляции привели к значительным убыткам для кредиторов предприятия.Для сбора доказательств прокуроры провели обыски в офисах обеих компаний и по местам жительства подозреваемых, изъяв письменные и электронные документы, имеющие отношение к делу.Завод «Топаз» в Кишиневе контролируется Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК) из России, которая находится под западными санкциями за участие в российской военной промышленности. В феврале 2024 года «Топаз» официально начал процедуру банкротства по запросу компании CPD-Industrial Grup SRL, принадлежащей Ольге Бачу, сестре миллионера Мирчи Бачу, владельца сети магазинов Bomba. CPD-Industrial Grup SRL арендует коммерческие площади у «Топаз» и считается основным претендентом на землю, на которой расположен завод.Связи завода с Россией были раскрыты в расследовании RISE Moldova, где отмечалось, что ОДК производит двигатели для военных самолетов, а международные санкции серьёзно сказались на её финансовой деятельности. Хотя завод был выставлен на продажу, первый аукцион провалился, и в августе 2023 года новый аукцион был выигран московской компанией ООО «BIZBF», несмотря на то что ОДК отрицала передачу акций.