24 марта Кишиневский суд, офис Буюканы, признал администратора одной из компаний виновным в отмывании денег в особо крупном размере.
По данным Антикоррупционной прокуратуры, суд назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания, сохранив меру пресечения в виде ареста до вступления приговора в законную силу, сообщает noi.md
Гражданский иск Banca de Economii был удовлетворен, и со счета ответчика было взыскано 2 700 000 леев в качестве материального ущерба, причиненного преступлением. В то же время суд постановил конфисковать в пользу государства эквивалентную стоимость денежных средств, полученных в результате совершения преступления, в размере 2 700 000 леев.
Указанное уголовное дело было выделено из основного уголовного дела в 2023 году и передано в суд в мае 2024 года. Согласно представленным в суде доказательствам, собранным Антикоррупционной прокуратурой совместно с Национальным центром по борьбе с коррупцией, в период с 19 по 28 декабря 2011 года обвиняемый в соучастии с другими лицами совершил преступление по отмыванию денег на сумму 2 700 000 леев, осуществив несколько переводов на разные счета, в том числе и компании, которой управлял обвиняемый, пытаясь таким образом скрыть деньги, поступившие из кредита, полученного мошенническим путем в Banca de Economii в 2011 году, на сумму 4 400 000 леев.
В настоящее время обвиняемый находится в следственном изоляторе, он был экстрадирован из Украины 4 апреля 2024 года. Хотя он отрицал совершение указанных деяний на протяжении всего периода рассмотрения дела, суд оценил представленные доказательства и установил его виновность в совершении инкриминируемого ему преступления.
Приговор может быть обжалован в Центральной апелляционной палате в течение 15 дней.