Иностранному гражданину было предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег после того, как он обманом выманил у трех человек более 2,8 млн леев под предлогом инвестирования в криптовалюты.
По данным Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД), мужчина придумал мошенническую схему, с помощью которой убеждал жертв переводить деньги на поддельную торговую площадку, которой он руководил лично, передает noi.md
В 2018 году он воспользовался доверием человека, которого принял у себя дома в Германии и помог ему найти работу. Позже он предложил этому человеку вложить 45 000 евро в криптовалюты, пообещав ему существенный заработок. Чтобы выглядеть правдоподобно, он предоставил ему смонтированные скриншоты и видео, указывающие на прибыль в размере 430 000 евро.
Попавшись на мошенничество, жертва убедила двух друзей также вложить значительные суммы — 69 000 и 30 000 евро. Одна из жертв даже заняла деньги в банке и включила в эту мошенническую схему сбережения своей семьи. Обвиняемый пообещал всем троим, что лично привезет деньги в Германию, однако в согласованный день в аэропорту не появился и на их звонки не ответил.
Поняв, что их обманули, жертвы приехали в Республику Молдова и подали жалобы властям. В результате проведенного расследования прокурорам удалось добиться ареста квартиры и автомобиля, приобретенных обвиняемым с целью сокрытия незаконно полученных денег.
Если его признают виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В соответствии с действующим законодательством, до вынесения окончательного приговора суда в отношении обвиняемого действует презумпция невиновности.