В рамках расследования дела «Интерпол» выяснилось, что 28 беглецов получили помощь, а организаторы схемы заработали около 7 миллионов евро.
Антикоррупционная прокуратура раскрыла новые подробности по делу «Интерпол». На основе доказательств, собранных за последние 11 месяцев, установлено, что группа лиц, действуя скоординированно в составе организованной преступной группы, сумела заблокировать красные уведомления Интерпола в отношении международных беглецов из разных стран, включая Китай, Францию, Австралию, Россию и другие. Это было сделано посредством совершения ряда коррупционных преступлений, таких как активная и пассивная коррупция, а также фальсификация документов, передает newtv.md
По этой схеме как минимум 28 беглецов получили помощь с августа 2022 по июнь 2024 года. В процессе расследования было выявлено более 140 человек из разных стран, которые, возможно, незаконно проходили проверку в базах данных Интерпола.
В Молдове эта схема вовлекала два государственных учреждения — Управление полиции по международному сотрудничеству (DCPI) и Генеральный инспекторат по миграции (IGM). В частности, IGM выдавала ложные подтверждения, что беглецы имели статус соискателей убежища, несмотря на то, что эти люди физически никогда не находились на территории Республики Молдова. Затем DCPI отправляла ложную информацию в Интерпол о юридическом статусе этих беглецов.
После того как Антикоррупционная прокуратура провела обыски на территории Молдовы при содействии французских и американских властей, Интерпол вмешался для восстановления Красных уведомлений по поводу этих беглецов. В феврале 2025 года, на основании информации, предоставленной Антикоррупционной прокуратурой, Интерпол также разблокировал красное уведомление в отношении Владимира Плахотнюка.
В рамках уголовного дела Антикоррупционная прокуратура сотрудничала с властями разных юрисдикций, включая Францию, США, Великобританию, Румынию, Украину, Испанию, Швейцарию и Объединенные Арабские Эмираты. В связи с этим делом прокурор Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин провела встречи в Абу-Даби с властями Эмиратов для укрепления международного сотрудничества.
Банковские операции в ОАЭ свидетельствуют о переводах свыше 7 миллионов евро в интересах компании, созданной специально для реализации данной схемы. В тот же период преступной деятельности, с октября 2022 по май 2024 года, в Румынии были зафиксированы переводы между женами двух членов организованной преступной группы, которые представляли собой взятки за участие в коррупционных схемах в Молдове. Также собранные материалы подтверждают, что с 2022 по 2024 год в качестве предмета взяток использовались два люксовых авто — Land Rover и Toyota Camry, переданные через третьих лиц и членов семей.
На данный момент жена одного члена преступной группы и жена с сыном другого члена группы имеют статус подозреваемых.
Сегодня, 3 марта 2025 года, глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин подписала финальные обвинительные акты в отношении бывшего руководителя DCPI и бывшего руководителя IGM. Ранее обвинительные акты были подписаны в отношении адвоката и экс-президента Комиссии по контролю за делами Интерпола. Ожидается, что в ближайшие недели или месяцы уголовное расследование в отношении этих четырёх лиц будет завершено.
На данный момент французские власти также проводят активное расследование по этой международной коррупционной схеме.
Дело «Интерпол» было возбуждено в апреле 2024 года. В ходе расследования были арестованы несколько человек, в том числе Вирион Цынтиу, бывший глава бюро Интерпола в Кишиневе.