Уголовное дело, по которому Владимира Плахотнюка расследуют за создание и руководство преступной организацией, мошенничество и отмывание денег, может быть объединено с другим делом.
Речь идет о процессе под общим названием «Банковское мошенничество», в котором фигурирует бывшее руководство Национального банка Молдовы, сообщает jurnal.mdАдвокат Плахотнюка, который просил объединить дело его клиента, говорит, что положительное решение суда будет уместным, поскольку дела имеют много общих аспектов.»Считаю решение суда правильным, и суд, в который поступило дело, уже вынесет решение по соответствующему запросу. Я считаю, что на данном этапе крайне важно и необходимо связать это дело с другими для более эффективного рассмотрения», — заявил адвокат Лучиан Рогак.Уголовное дело, по которому обвиняется Владимир Плахотнюк, выделено из так называемого дела «Банковское мошенничество». По версии прокуратуры, в период 2013-2015 годов Плахотнюк получил 39,2 миллиона долларов и 3,5 миллиона евро, украденных у Banca de Economii, Unibank и Banca Socială. Предполагается, что он получил часть денег через подставные компании от фирм группы Шора, которые взяли мошеннические кредиты от трех банков. Еще 21 миллион долларов он присвоил через две компании, которыми управляли Илан Шор и Владимир Андронаки.Деньги были использованы для бизнеса Плахотнюка и финансирования возглавляемой им преступной организации. Он также купил самолет Embraer Legacy 650.На имя Плахотнюка был выдан ордер на арест, а прокуратура пытается объявить его в международный розыск через Интерпол. Прокуратура также арестовала его активы на сумму один миллиард леев.