18 ноября в суде сотрудник Национального банка Молдовы дал показания об этих операциях, совершённых через банк, который в 2014 году находился под контролем Владимира Плахотнюка.
Сам Плахотнюк, уже почти два месяца изучающий обвинения, вновь не явился на заседание по делу о хищении миллиарда, сообщает tv8.md
Сотрудник НБМ рассказал о ряде крупных транзакций, проведённых в ноябре 2014 года через корреспондентские счета банков, которые сегодня уже закрыты — Banca de Economii, Unibank и Banca Socială — а также через один банк, действующий и сейчас, который в тот период находился под контролем Владимира Плахотнюка. Огромные суммы были перечислены двум фирмам, созданным за несколько дней до этого, среди них компания Zenit Management, бенефициаром которой, по данным следствия, был Вячеслав Платон.
Счета открывались в ночное время, вне рабочего графика, без комиссии за конвертацию. Хотя официальный отчёт не квалифицирует операции как нарушение, обстоятельства вызывают вопросы: банк не смог предоставить документы или заявления от бенефициаров, а многомиллионные переводы были осуществлены несмотря на предупреждения международной системы SWIFT.
«На заседании представитель Национального банка подтвердил, что некоторые операции с двумя ключевыми компаниями, связанными с банковской аферой, были проведены с нарушением процедур. Это было установлено в ходе проверки одного из коммерческих банков. Общая сумма тех транзакций составляет 105 млн евро», — сказал прокурор Александр Черней.
Хотя сотрудник НБМ не смог назвать бенефициаров двух компаний, которые получили сомнительные переводы в ноябре 2014 года, адвокат Владимира Плахотнюка подчеркнул, что речь может идти о других известных фигурах.
«В приговоре Платона, точнее в решении мая 2020 года, зафиксировано, что Zenit Management принадлежала Вячеславу Платону. То же содержится и в приговоре Илона Шора — что фактическим бенефициаром Zenit Management является Платон. Однако в этом процессе обвинители пытаются утверждать обратное.
— Плахотнюк имел связи с Платоном и Шором?
— Не знаю».
В суде дала показания и одна из бывших личных ассистенток Владимира Плахотнюка. Её спросили о корпоративной банковской карте, находившейся у неё в распоряжении. Обвинение утверждает, что средства на карте происходили из хищения миллиарда. Также прокурор огласил показания двух свидетелей, допрошенных на стадии следствия, которые с тех пор скончались. Осталось четыре свидетеля, однако их присутствие под вопросом.
«Остались четыре человека из списка свидетелей обвинения, но их присутствие на заседаниях невозможно обеспечить — они за границей, и место их нахождения не установлено».
Владимир Плахотнюк был экстрадирован из Греции 25 сентября и помещён в тюрьму №13 после того, как шесть лет скрывался от молдавской юстиции. Он проходит сразу по четырём уголовным делам: банковская афера, производство бланков паспортов, дело Metalferos и так называемое дело «Кулёк».