Члены парламентской Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку заслушали сегодня отчет о реализации Национальной стратегии по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2020-2025 годы. Информацию представил директор Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег Даниэл-Мариус Стайку.
Согласно информации, на сегодняшний день реализовано 11 мероприятий Стратегии, 47 мероприятий реализуются или реализуются частично, а 16 пока не реализованы.
Таким образом, в течение года усилия властей были сосредоточены на выявлении, анализе и восприятии рисков отмывания денег и финансирования терроризма, с которыми сталкивается Молдова. Также на основании предложений Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег парламент одобрил в первом чтении изменения в нормативно-правовую базу в сфере.
При этом действия, которые можно найти в Плане мероприятий по реализации Стратегии, касаются фактического бенефициара, обучения подотчетных лиц, а также недопущения использования некоммерческих организаций в целях финансирования терроризма.