Новые свидетели, допрошенные по делу олигарха Владимира Плахотнюка, обвиняемого в причастности к «краже миллиарда» 2014 года, рассказали в суде, как их подписи были подделаны и использовались в различных финансовых сделках.
Один из свидетелей заявил, что работал водителем, но был фиктивно оформлен директором компании, сообщает Europa Libera.
Думитру Брумару сообщил в суде 4 ноября, что был шофёром в компании „Dufreemol”, принадлежащей беглому олигарху Илану Шору, также признанному причастным к хищению миллиарда. По его словам, в 2013 или 2014 году начальник автопарка предупредил всех водителей, что, если они хотят сохранить работу, должны подписать у нотариуса некие документы. Опасаясь увольнения, Брумару согласился и подписал бумаги, по которым был фиктивно назначен директором фирмы Elcometprim.
Согласно приговору Илану Шору, осуждённому на 15 лет по делу «кражи миллиарда», компания Elcometprim использовалась для отмывания денег, похищенных из Banca de Economii. В одной из операций, описанных в деле, на счёт фирмы поступило 5 миллионов долларов.
«Я что-то штамповал. Там были миллионы, сотни миллионов, десятки миллионов. Суммы меня испугали», — рассказал свидетель. Он добавил, что через год отказался подписывать документы и был приглашён к нотариусу для передачи компании иностранцу — «возможно, из России или Украины».
Брумару уточнил, что нотариус, занимавшийся сделками, имел офис в здании Global Business Center (GBC), где Плахотнюк координировал свои бизнес-структуры. Другие свидетели, допрошенные 4 ноября, сообщили, что там работала нотариус Ольга Боднарчук. Она проходит по отдельному делу о подделке документов в интересах преступной организации, связанной с «кражей миллиарда».
Прокурор Александр Черней и адвокаты Лучиан Рогак и Ион Выздоага отметили, что показания Брумару в суде отличаются от данных на следствии. В 2020 году он говорил, что ему обещали платить по 300 долларов в месяц, но он получил лишь 170. В суде же заявил, что денег не получал. Также ранее он утверждал, что Elcometprim входила в холдинг Шора и принадлежала ему, а в суде сказал, что не знает, кому компания принадлежала.
«Не признаю, что лгал на следствии», — заявил свидетель после повторных вопросов.
Ещё трое свидетелей сообщили, что узнали от прокуроров о подделке их подписей, использованных в финансовых операциях. Бывшая администратор ночного клуба Drive Алина Делян рассказала, что в 2014 году работала ресепционисткой в GBC, будучи сотрудницей компании Prime Management, основанной Плахотнюком в 2010 году и ранее возглавляемой его кумом Андрианом Канду.
В 2020 году прокуратура по борьбе с организованной преступностью признала Делян подозреваемой по пяти пунктам обвинения, включая отмывание денег и хищения в особо крупных размерах. Женщина описала обыски и следствие как «кошмар»: «Для меня, простой девушки с ребёнком трёх месяцев и другим — четырёх лет, это был шок, когда в семь утра в дверь постучали вооружённые люди в масках», — рассказала она.
Позже прокуроры установили, что хотя подпись Делян фигурировала в нотариальных регистрах Ольги Боднарчук, в тот период она находилась в США и не могла подписывать документы. Экспертиза подтвердила, что подпись была подделана.
Другой свидетель, Валериу Волков, знаком с Плахотнюком с 2006 года, когда они оба работали в нефтяной компании Petrom (Плахотнюк — генеральный директор, Волков — товаровед). Позднее он продал Плахотнюку два автомобиля и некоторое время координировал деятельность территориальных организаций Демократической партии в районах Чимишлия и Басарабяска.
В 2020 году Волков стал подозреваемым по делу об отмывании денег через компанию Longford, но экспертиза установила, что его подпись на документах также была подделана. Он заявил в суде, что не имеет отношения к этой фирме.
Другая свидетельница, экономический консультант в Prime Management, сообщила, что её подпись появилась в документе, связанном с компанией Sigmateli, которого она никогда не видела. По данным расследования Rise.md, в 2010–2011 годах Плахотнюк пожертвовал этой фирме 20 миллионов евро, а вскоре Sigmateli стала владельцем виллы во Франции и домика у подножия Монблана.
На заседании 4 ноября были допрошены шесть свидетелей обвинения. Всего с 27 октября суд заслушал 17 свидетелей из 51, заявленных прокуратурой.
Владимир Плахотнюк вновь отказался быть доставленным в суд, заявив, что не успел до конца изучить материалы дела. Его адвокат Лучиан Рогак сказал журналистам, что Плахотнюк уже «сделал свои выводы» относительно процесса.
После шести лет международного розыска олигарх Владимир Плахотнюк был задержан в июле 2025 года в Греции и экстрадирован в Молдову 25 сентября. Он обвиняется по нескольким уголовным делам в мошенничестве и отмывании денег, но свою вину не признаёт. Сейчас он находится под арестом в пенитенциарном учреждении №13 в Кишиневе.