В результате 78 обысков, проведённых 7 августа в разных населённых пунктах страны, двое человек были задержаны на 72 часа, сообщает Генеральный инспекторат полиции.
Операции связаны с расследованием уголовного дела о подкупе избирателей, незаконном финансировании партии и отмывании денег. Задержанные уже имеют статус обвиняемых по другому делу об электоральной коррупции, которое рассматривается в суде города Сороки, пишет radiomoldova.md
Во время обысков правоохранители изъяли несколько единиц незарегистрированного оружия, мобильные телефоны, ноутбуки, банковские документы, карты pyypl, записи и другие вещественные доказательства.
«В ходе расследования получены убедительные доказательства того, что группа лиц с чётко распределёнными ролями действовала из материальных интересов и в пользу преступной организации «Шор». Их целью был подкуп избирателей на предстоящих парламентских выборах в сентябре с использованием различных незаконных методов финансирования», — говорится в заявлении полиции.
Участники группы переводили, конвертировали, уничтожали и распределяли денежные средства сомнительного происхождения с помощью мобильного приложения ПСБ российского «Промсвязьбанк», которое находится под международными санкциями.
Следователи установили, что на счета фигурантов уголовного дела перечислялись средства в российских рублях через активное приложение ПСБ, доступ к которому осуществлялся через VPN-приложение «VPN Russia». Также выявлено, что представители преступной организации заставляли других граждан устанавливать мобильное приложение TAITO, где пользователи добровольно вводили личные данные — имя, адрес, номер телефона и IDNP. Приложение TAITO аналогично ПСБ и использовалось для незаконных денежных переводов в рамках подкупа избирателей на президентских выборах и республиканском референдуме осенью 2024 года.
В TAITO создавались «закрытые чаты», в которых состояли лица, связанные с преступной организацией, получающие указания и прямые сообщения от координаторов и руководителей. Также установлено, что часть средств, поступивших через ПСБ, впоследствии ликвидировалась с помощью бота Bankgreenmanager. Через группы в Telegram члены преступной группы получали задания от российских кураторов по распространению и комментированию в соцсетях ссылок с дезинформацией.
Во время обысков один из задержанных отказался открыть дверь сотрудникам полиции, в результате чего правоохранителям пришлось применить силу и взломать вход. В этот момент фигурант выбросил из окна сумку с вещами, имеющими отношение к уголовному делу. Предметы были найдены и изъяты.
Расследование уголовного дела продолжается.