В преступную организацию входят группы людей как из Молдовы, так и из Российской Федерации; каждому отведена определенная роль, с соблюдением иерархического принципа.
«11 октября 2024 года Национальный инспекторат расследований был уведомлен о проведении изданием Ziarul de Gardă журналистского расследования. В материале были изложены сведения о причастности ряда лиц к совершению преступления коррупции на выборах и незаконному финансированию политических партий, инициативных групп, конкурентов на выборах или участников референдума», — сообщает полиция, передает rupor.mdВ ходе специальных следственных мероприятий и действий уголовного преследования установлено, что получателями денежных средств являются члены первичных территориальных организаций некоторых политических партий страны. Они получают ежемесячное вознаграждение из неустановленных источников за деятельность, осуществляемую с целью побудить избирателей реализовать свое избирательное право на референдуме и проголосовать за определенного кандидата, имя которого будет названо членами ПП «Шанс» и/или «Блок Победы» за день до выборов 20 октября; предусматривается также участие в митингах, флеш-мобах и акциях протеста.При этом на имя представителей, связанных с Иланом Шором, открываются счета в коммерческом банке «Промсвязьбанк» в РФ (находится под международными санкциями). Затем за деятельность в пользу партий и электоральную коррупцию во время выборов, а также бойкот референдума через приложение «ПСБ» перечисляются денежные суммы в российских рублях, от 5000 до 250 000 (от 900 до 45 000 леев).«В ходе сегодняшних обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, наличные деньги, проекты документов, имеющих отношение к уголовному делу, а также документы, выданные БК «Промсвязьбанк» на имена фигурантов дела».Расследование продолжается.