Бывший сотрудник Нацбанка Руслан Грате признан судом первой инстанции виновным в злоупотреблении служебным положением и приговорён к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в полуоткрытом пенитенциарном учреждении.
Кроме того, он обязан возместить ущерб в размере более 75 миллионов леев и не сможет занимать государственные должности в течение 15 лет. До вынесения окончательного решения Руслану Грате запрещено покидать территорию Республики Молдова. Приговор был оглашён 16 июня и может быть обжалован в течение 15 дней, передает anticoruptie.md
Руслану Грате вменяется, что в 2015 году он закрыл глаза на перевод 78 миллионов леев от Unibank в пользу компании Fortex Opportunities LP, якобы связанной с группой Илана Шора. Прокуроры утверждают, что бывший администратор допустил это, несмотря на то, что информация о «банковском мошенничестве» уже была известна с апреля 2015 года из отчёта «Kroll I», тогда как разблокировка и снятие денег произошли в мае 2015 года.
Поскольку Грате занимал должность заместителя начальника управления по предотвращению и борьбе с отмыванием денег в Национальном банке Молдовы, а также был специальным администратором Unibank, он был обязан уведомить Специальную комиссию, ответственную за анализ остатков на счетах физических и юридических лиц с частным капиталом, о сомнительной транзакции. Однако, по утверждению обвинения, он проигнорировал эти требования и «намеренно скрыл тот факт, что денежные средства на счету нерезидентной юридической компании, которые были заблокированы, поступили как от лиц, аффилированных банку, так и от „банковского мошенничества“ в Banca de Economii».
Бывший чиновник Национального банка настаивает на своей невиновности.
В декабре 2024 года суд первой инстанции отклонил как необоснованное требование бывшего начальника из Нацбанка и экс-администратора Unibank, Руслана Грате. Обвиняемый в связях с мошенническими схемами, реализованными Иланом Шором, он оспаривал решение главы Национального банка Молдовы о приостановлении его трудового контракта. Анка Драгу прокомментировала, что это было принципиальное решение, потому что «невозможно, чтобы человек, который является обвиняемым и находится в судебном процессе против учреждения, продолжал иметь доступ в это учреждение». Решение, вынесенное 18 декабря, может быть обжаловано в Апелляционной палате Кишинёва в течение 30 дней с момента оглашения.