Еще четыре человека задержаны по делу о контрабанде около четырех миллионов сигарет. Табачные изделия обнаружили в конце июля на пункте перехода Вулкэнешть — Виноградовка. Задержания были произведены в четверг утром.
Этому предшествовали 12 обысков в городе Вулкэнешть, в месте загрузки транспортного средства товарами, а также на нескольких импровизированных складах и по месту жительства подозреваемых.
В числе задержанных — владелец стоянки, руководитель зарегистрированной в Румынии транспортной компании, которой принадлежит грузовик, а также два человека, участвовавших в загрузке сигарет в транспортное средство. Задержанным от 37 до 65 лет.
Водителя автомобиля, 38-летнего жителя Молдовы, задержали в день обнаружения сигарет. В данный момент он находится под домашним арестом, между тем прокуратура требует поместить мужчину в изолятор. Расследование продолжается.
В поле зрения правоохранителей также находятся руководители и учредители некоторых компаний, занимающихся импортом, производством и реализацией табачных изделий.
В среду сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам провели 25 обысков в производственных цехах, магазинах и на складах, принадлежащих компаниям, фигурирующим в деле.
Правоохранители обнаружили записи, свидетельствующие о ведении двойной бухгалтерии, а также сигаретные упаковки с поддельной маркировкой. Кроме того, следственные органы установили, что лица, фигурирующие в деле, осуществляли фиктивные сделки с сырьем на миллионы леев с различными компаниями, в том числе из приднестровского региона, чтобы власти не могли отследить товар.
31 июля в прицепе грузовика было обнаружено более 190 тысяч пачек сигарет. Транспортное средство направлялось в Украину.