По предварительным данным, злоумышленники нанесли ущерб бюджету ЕС в размере одного миллиона евро.
Европейская прокуратура (EPPO) сообщила, что три физических лица и пять компаний обвиняются в мошенничестве с субсидиями в особо крупном размере и отмывании денег. Это стало результатом расследования, связанного с IT-проектом, ущерб от которого оценивается в один миллион евро. Об этом сообщает zdg.md. Обыски и другие следственные мероприятия проводились в Бельгии, Болгарии, Италии, Литве, Испании и Молдове.Преступная схема выглядела так: одна компания запросила безвозвратные фонды ЕС на сумму до 2 миллионов евро для IT-проекта по разработке инновационных программных решений (Innovative Platform for Rapid and Secure Financial Transactions – PIST). При этом все это делалось на основе поддельных или неточных документов на услуги и товары, которые никогда не были поставлены или приобретены, а также на трудовые контракты для лиц, которые фактически не были трудоустроены. Таким образом, компания получила незаконные фонды в размере одного миллиона евро из бюджета ЕС. «Эти средства, выплаченные Министерством инвестиций и европейских проектов Румынии, были подвергнуты отмыванию через внутренние и международные финансовые схемы с использованием фиктивных компаний, зарегистрированных в Болгарии и Испании, и банковских счетов в Бельгии и Литве. Согласно доказательствам, акции румынских компаний, подозреваемых в преступной деятельности, были переданы гражданам Молдовы и Италии для предотвращения возможных расследований», — сообщает EPPO.