Офицеры Национального инспектората расследований и бойцы Fulger, при поддержке территориальных подразделений и прокуроров PCCOCS, провели 60 обысков на юге страны.
Действия проходили в рамках уголовного дела о подкупе избирателей, незаконном финансировании политических партий, инициативных групп и избирательных конкурентов, а также отмывании денег в особо крупных размерах, сообщили в полиции.
Следствие установило, что группа лиц с чётко распределёнными ролями, действуя в материальных интересах и в пользу преступной организации, руководимой из-за рубежа, в течение текущего года занималась подкупом электората в преддверии парламентских выборов 2025 года. Подозреваемые переводили, конвертировали, обналичивали и распределяли средства сомнительного происхождения, используя мобильное приложение PSB российского банка «Промсвязьбанк», находящегося под международными санкциями.
В ходе обысков правоохранители изъяли деньги в разных валютах, мобильные телефоны и ноутбуки, банковские документы и карты «Мир» нескольких российских банков, черновые записи, незаконно хранимое оружие, автомобиль Tesla (приобретённый в результате незаконной деятельности) и другие предметы, представляющие интерес для следствия.
Также установлено, что часть средств, переведённых через «Промсвязьбанк», обналичивалась через Telegram с использованием бота-канала. На момент обысков на счетах подозреваемых в PSB продолжали проводиться транзакции в российских рублях, доступ к приложению обеспечивался через VPN Russia.
Расследование показало, что через группы в Telegram члены организации получали прямые инструкции от кураторов из России о распространении и комментировании дезинформационных видеоматериалов в соцсетях Facebook, TikTok и Telegram.
В результате процессуальных действий три человека были задержаны на 72 часа.
Генеральный инспекторат полиции и Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам продолжают расследование для сбора доказательств и установления всех участников.