Антикоррупционная прокуратура и Национальный инспекторат расследований провели обыски в рамках дела о незаконном финансировании партий и отмывании денег.
Офицеры Национального инспектората расследований совместно с Антикоррупционной прокуратурой провели несколько обысков в рамках уголовного дела, возбужденного по факту незаконного финансирования политических партий, инициативных групп и избирательных конкурентов в крупном размере, а также по делу об отмывании денег, совершенном организованной преступной группой в особо крупных размерах (ст. 1813, ст. 243 Уголовного кодекса). В ходе обысков были изъяты черновые записи, мобильные телефоны, денежные суммы в разных валютах и другие предметы, имеющие отношение к уголовному расследованию. Об этом сообщает пресс-служба Полиции Республики Молдова.Согласно материалам дела, лица, связанные с преступной организацией, возглавляемой Иланом Шором, были проинструктированы вербовать людей для участия в выборах за денежное вознаграждение, причем участников планировалось уведомить через группы в приложении Telegram накануне выборов о том, за какого кандидата голосовать, а также голосовать против на референдуме.Организованная преступная группа включает лиц, находящихся на территории Российской Федерации и управляющих деятельностью иерархически организованной структуры, состоящей из:130 территориальных лидеров, которые управляют деятельностью группы, собирают списки с личными данными завербованных лиц (активистов и сторонников) от председателей секторов и передают их организованно в Российскую Федерацию для регистрации и открытия банковских счетов в банке «Промсвязьбанк», за что получают ежемесячное вознаграждение в размере 250 000 рублей = 45 000 леев.1927 председателей секторов, которые вербуют и управляют деятельностью активистов и сторонников в своем секторе, собирают списки завербованных лиц от активистов и передают их территориальному лидеру. Они получают ежемесячное вознаграждение в размере 25 600 рублей = 4 600 леев.Более 50 000 активистов, которые вербуют и управляют деятельностью сторонников в своем секторе, собирают списки с данными завербованных лиц и передают их председателю сектора. Они получают ежемесячное вознаграждение в размере 25 600 рублей = 4 600 леев.Более 70 000 сторонников — это завербованные за деньги лица, которые проинструктированы голосовать на референдуме «против», а также за определенного кандидата. Они получают ежемесячное вознаграждение в размере 5000–10 000 рублей = 900–1800 леев.Журналисты подсчитали, что в общей сложности речь идет о 15 млн долларов.Следственный орган продолжит проводить следственные действия для установления всех обстоятельств дела с целью принятия решения в соответствии с законом, о чем общественность будет проинформирована.Напоминаем, что лицо, обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.