По словам Виорела Чернэуцану, финансы поступают из Российской Федерации, где Шор находится с февраля.
«Думаю, около миллиона евро поступает ежемесячно сюда. — То есть каждый месяц в Республику Молдова незаконно поступает один миллион евро? — Можно сказать, что эти средства незаконные столько времени, сколько они незадекларированы. В то же время, когда въезжают с 5-6 тысячами и декларируют, нам нужно доказать, что они в интересах криминальной группировки. Когда человека останавливают и он говорит, что везёт с собой 7 тысяч, это законный ввоз, но цель незаконная — для финансирования или незаконных действий», — рассказал глава ГИП Виорел Чернэуцану в эфире телеканала TV8.Он также утверждает, что люди Шора используют курьеров, которые ездят в Россию за деньгами, но в то же время Чернэуцану не исключает, что Москва также использует дипломатическую почту для перевозки наличных денег. Чернэуцану также сообщил, что, скорее всего, Илан Шор покинул Израиль и обосновался в Москве, поскольку он не покидал РФ с 25 февраля. Однако Россия отказывается от экстрадиции, аргументируя это тем, что он политический заключенный.До сегодняшнего дня по делу о незаконном финансировании политформирования прошли десятки обысков, в общей сложности изъято около 10 миллионов леев, у 60 человек — статус подозреваемых. С другой стороны, и Илан Шор, и аффилированные с ним стороны отрицали получение денег из РФ. Год назад судьи Апелляционной палаты Кишинева приговорили Илана Шора, покинувшего страну летом 2019-го, к 15 годам лишения свободы за мошенничество и отмывание денег по делу «Банковское мошенничество».