НКФР еще летом этого года подала в полицию обращение в связи с подозрительной деятельностью TUX. Тогда офис платформы работал под видом центра «финансового образования», сообщил председатель НКФР Думитру Будянски.
Глава Национальной комиссии финансового рынка (НКФР) отметил в эфире передачи În PROfunzime, что у комиссии нет прямых полномочий закрывать сайты или проводить уголовные расследования, однако она выполнила все возможные законные действия в пределах своих полномочий, пишет protv.md
«Мы изменили закон этим летом, и теперь имеем право обращаться в определённые органы с просьбой о блокировке платформ. Мы подали заявление в полицию ещё в июле или августе. Кроме того, мы провели внутреннее расследование в рамках НКФР, чтобы оценить деятельность TUX, и пришли к выводу, что она имитирует инвестиционную деятельность, не будучи официально зарегистрированной», — заявил Думитру Будянски.
Будянски пояснил, что офис TUX работал под видом центра «финансового образования» — метод, который часто используют мошеннические схемы, чтобы избежать регулирования.
«Мы не можем просто пойти и закрыть что-то, что официально не зарегистрировано. Так называемое помещение использовалось для продвижения и обучения, а не как инвестиционное агентство. Проверки может проводить только полиция или Налоговая служба. Мы сделали всё, что входило в наши полномочия — уведомили компетентные органы и проинформировали общественность», — добавил председатель НКФР.
Из-за отсутствия прямых рычагов воздействия НКФР опубликовало несколько пресс-релизов, предупредив граждан быть бдительными и не верить в обещания о быстром получении прибыли.
В настоящее время правоохранительные органы расследуют дело TUX. Национальная инспекция расследований подтвердила, что возбуждено уголовное дело, но официальных жалоб от пострадавших пока не поступало. В этой связи полиция призывает граждан, которые могли понести ущерб, обратиться с заявлениями, чтобы провести полноценное расследование.