Полиция объявила о проведении десятков обысков в рамках дела об отмывании денег.
Пресечена организованная преступная схема, направленная на получение незаконного дохода посредством контрабанды сигарет и создания подпольных фабрик по их производству на территории ряда европейских стран (Италии, Франции, Бельгии, Германии и Нидерландов). В ней участвовали несколько граждан Республики Молдова, передает pulsmedia.md
Мониторинг сети велся около года, в течение которого были собраны доказательства незаконной деятельности, осуществлявшейся в крупных масштабах.
В ходе расследования был установлен хорошо организованный механизм с трансграничными ответвлениями, который приносил значительную прибыль за счет сбыта продукции. Были выявлены точные роли каждого участника незаконной цепочки производства и сбыта. Среди них – администраторы коммерческих компаний, использовавшихся в качестве легального прикрытия для осуществления незаконной деятельности, которые непосредственно участвовали в транспортировке табака и сигарет через территорию Европейского союза.
Эти лица систематически действовали, способствуя незаконному обороту, обеспечивая необходимую логистику и скрывая истинный характер коммерческих операций, чтобы избежать обнаружения властями.
Один из граждан Молдовы играл ключевую роль в сети, отвечая за вербовку и предоставление рабочей силы, в частности, казахов, греков, болгар и украинцев, которых перевозили и использовали их труд на подпольных фабриках в Европе.
Доходы от этой преступной деятельности вводились в легальный финансовый оборот Республики Молдова посредством сложной схемы отмывания денег, включающей инвестирование в приобретение движимого и недвижимого имущества, а также в различные предприятия, создающие видимость законности. Целью этой схемы было сокрытие и искажение информации о характере, происхождении, обороте, местонахождении и владении финансовыми средствами.
К настоящему времени собраны доказательства, свидетельствующие о том, что общий объем средств, введенных в национальную экономику Республики Молдова посредством этой схемы, составляет крупные суммы.
В связи с этим проведено более 40 обысков одновременно у нескольких фигурантов уголовного дела, в отношении которых имеются обоснованные подозрения в их причастности к преступной деятельности.
Обыски проводились как в домах подозреваемых, так и в офисах ряда экономических агентов муниципия Кишинёв, через которые, как предполагается, осуществлялись операции по отмыванию денег и незаконной перевозке табака и сигарет.
В ходе обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли автомобили класса люкс, более 25 000 евро, тысячи долларов, пачки сигарет, предположительно поддельные, с уникальными кодами, идентичными ранее выявленным в Италии, компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, а также ряд документов, которые могут указывать на организацию и осуществление незаконной деятельности, печати различных компаний и учреждений.
В результате проведенных мероприятий удалось установить круг лиц, входящих в организованную преступную группу, каждый из которых играет четко определенную и разграниченную роль в преступной структуре. Каждый член группы действовал в соответствии с конкретными порученными ему обязанностями, способствуя достижению преступных целей группы посредством спланированного взаимодействия и четко выстроенной внутренней иерархии. Организатор сети, 39-летний мужчина, был задержан на 72 часа. Он отвечал за вербовку и доставку рабочей силы.
Расследование ведется полным ходом с целью установления круга участников и привлечения всех виновных к ответственности. Им будут предоставлены все процессуальные права и гарантии, предусмотренные действующим законодательством, включая презумпцию невиновности, до вынесения окончательного решения суда.
Также обнаружено незаконно хранящееся огнестрельное оружие.
В то же время, в ходе предварительного расследования были выявлены признаки причастности участников группы к деятельности, связанной с незаконной миграцией.