Сотрудники Генерального инспектората полиции и прокуроры Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) расследуют деятельность трех лиц, подозреваемых в мошенничестве и хищении в особо крупных размерах.
Общая сумма ущерба по двум возбужденным уголовным делам превышает 12 миллионов леев, передает rupor.md
В числе фигурантов дела — 49-летний гражданин Российской Федерации и двое жителей Кишинева: 29-летний мужчина и 33-летняя женщина.
По материалам дела, гражданин России, занимавший должность администратора в кишиневской компании по недвижимости, воспользовался тем, что основатель и владелец компании, а также собственник дорогостоящего столичного здания, находился за границей. Имея доверенность на управление бизнесом, администратор незаконно присвоил около 4 млн леев со счетов компании.
Впоследствии, по данным следствия, администратор привлек двух сообщников с целью завладения самим зданием, оценочная стоимость которого превышает 8 000 000 леев. Для этого подозреваемые внесли изменения в документы о праве собственности на недвижимость.
При поддержке спецподразделения BPDS Fulger было проведено шесть обысков в домах, офисах и автомобилях фигурантов дела. В ходе действий были изъяты черновые записи, электронные носители информации, мобильные телефоны, а также контракты и расписки, имеющие значение для расследования.
Двое подозреваемых — гражданин России и 29-летний мужчина из Молдовы — были задержаны на 72 часа. Женщина находится под следствием в статусе подозреваемой, но на свободе. В соответствии с действующим законодательством, фигурантам дела грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.