Гражданин Республики Молдова находится в Центре превентивных арестов и содержания под стражей Ясского уездного ИП.
Он ожидает приговора ясских судей в рамках процесса, в котором запрашивается его превентивный арест с последующей возможностью экстрадиции в США. Там его намерены привлечь к ответственности за действия, которые могут привести к 20-летнему тюремному заключению, со ссылкой на deschide.md передает noi.md
В США Сергея Томуза будут судить за отмывание денег, сговор с целью совершения преступления по отмыванию денег, получение краденого имущества через межгосударственную и международную торговлю и сговор с целью перевозки краденого и получения краденого.
В феврале 2017 года секретарь Окружного суда США Западного округа Каролины выдал ордер на его арест. Наказания за отмывание денег не маленькие.
«Любое лицо, признанное виновным в отмывании денег, может быть приговорено к лишению свободы на срок до 20 лет и к штрафу в размере до 500 000 долларов США или в размере двойной стоимости активов, вовлеченных в транзакцию, в зависимости от того, что больше», — говорится на юридическом веб-сайте США.
«Ордер на арест выдан в феврале 2017 года их окружным судом. Вы знаете, как проходит маршрут? Осужденный, как правило, в нашей стране находится в розыске на основании выданного судьей ордера — для отбывания наказания или в связи с нахождением под превентивным арестом.
Судья связывается с полицией, которая говорит: «Мы не можем его найти!». И тогда лицо объявляется в розыск. Это последующее наблюдение должно занять определенный период времени — у нас 6 месяцев.
Затем, если лицо все еще не обнаружено, считается, что оно покинуло территорию. А потом оформляются международные формуляры — европейский мандат на территории ЕС и одновременно запрос об экстрадиции, потому что можно находиться в третьей стране», — поясняет председатель Ясского апелляционного суда Диана Мику-Кептине.
В прошлом году, в сентябре, Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки, Уголовный отдел – Бюро по международным делам, запросило предварительный арест Сергея Томуза с целью экстрадиции, а в этом году он был доставлен в Ясский следственный изолятор.
«Выдача почти во всех случаях происходит следующим образом: единый документ выдается запрашивающим государством по официальным каналам по всему миру. Он имеет разные названия: красное извещение, диффузия, запрос об аресте для экстрадиции. Есть краткие, конкретные данные.
Мы ищем гражданина такого-то, в отношении которого имеется ордер на арест на территории нашего государства, и мы не можем его найти. Если вы его найдете, пожалуйста, задержите его, затем мы вышлем вам документы об экстрадиции. Вот что произошло здесь.
И тогда проблема в том, чтобы его задержать и принять меру пресечения до тех пор, пока соответствующее государство не пришлет вам всю необходимую документацию для экстрадиции, которая отличается от этого красного извещения или передачи, которая как в ковбойских фильмах — эдакая листовка «Разыскивается», но современная версия», — добавляет румынский судья.
Находясь в СИЗО в Яссах Сергей Томуз, всеми силами пытается избежать экстрадиции в США – он потребовал заменить меру предварительного заключения судебным контролем, а его адвокат обратился в Конституционный суд, чтобы доказать, что экстрадиции быть не должно.
Но до решения Конституционного суда продолжается процесс о превентивном аресте с целью экстрадиции, пояснил председатель Яссской апелляционной палаты. И, наконец, в зависимости от ответа, полученного от Конституционного суда, Томуз будет экстрадирован или суд возобновится.
Сергей Томуз является основателем и администратором трех компаний из Республики Молдова, которые закрылись за последние два года. Одна из них — S.C. TUR-MAGAZIN ELIT S.R.L (в сфере исследований и разработок, была закрыта через пять дней после регистрации дела о предварительном заключении Сергея Томуза в Ясской апелляционной палате), другая — ПИ Газета TUR GAZETA S.R.L. (в газетно-издательской отрасли, закрылась год назад) .
В обеих компаниях половина акций принадлежала Томузу, а другая половина – персонажу-однофамильцу тираспольского депутата из 90-х Владимиру Емельянову.
Третья компания, в которой Томуз владел 80% акций, а его супруга — оставшимися 20%, занималась торговлей автомобилями и была закрыта два года назад.