Имя Александра Мунтяну, кандидата на пост премьер-министра, выдвинутого партией «Действие и солидарность» (PAS), фигурирует в утечках данных Pandora Papers за 2021 год.
Его имя связано с частной инвестиционной компанией 4i Capital Partners Limited, офшорной компанией, зарегистрированной на Британских Виргинских островах в марте 2016 года. Название офшора практически совпадает с названием компании, основанной Мунтяну в 2016 году в Киеве — 4i Capital Partners, сообщает ZdG.
В 2007 году, после присвоения Мунтяну звания кавалера Ордена Почетного легиона Франции, на приеме, организованном в резиденции тогдашнего посла Франции, Мунтяну поздравляли Мариан Лупу, занимавший тогда пост председателя парламента, а также Юрий Рошка, занимавший тогда пост вице-спикера парламента Республики Молдова, которого не так давно приговорили к 4 годам лишения свободы.
Следы Александра Мунтяну в Pandora Papers
Pandora Papers представляют собой, по объему данных, крупнейшую утечку финансовой информации об офшорном мире. В этой же утечке упоминается и имя Камиля Гочи, партнера Александра Мунтяну по компании 4i Capital Partners.
Согласно обнародованной информации, Александр Мунтяну и Камил Гоча связаны с компанией 4i Capital Partners Limited, офшорной компанией, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Название офшора практически совпадает с названием компании, основанной Мунтяну в 2016 году в Киеве. Офшор, как и компания, действует с 2016 года, но зарегистрирован по адресу: Yamraj Building, Road Town, Tortola. Также в 2016 году в Киеве была зарегистрирована компания 4i Capital Partners, специализирующаяся на управлении инвестициями в Украине, Беларуси и Республике Молдова.
В той же базе данных раскрываются связи Александра Мунтяну и Камила Гочи с другой компанией — REYFIELD FINANCE LIMITED. Они указаны как «бенефициарные владельцы» офшора. Компания была зарегистрирована в 2011 году также на Британских Виргинских островах. В REYFIELD FINANCE LIMITED также фигурирует посредник — Христодулос Вассилиадес, который выполняет ту же роль «посредника» в более чем 280 других офшорных компаниях.
С 2013 года произошло несколько подобных утечек информации, выявленных в ходе расследований Paradise Papers, Bahamas Leaks, Panama Papers и Offshore Leaks. Все эти данные были собраны в единой базе данных Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), доступной в открытом доступе в интернете.
В рамках расследования Pandora Papers были проанализированы 11,9 млн секретных документов, включая электронные письма, регистрационные документы компаний, сертификаты акционеров, отчеты о соблюдении нормативных требований и сложные схемы. Они касались 35 действующих и бывших глав государств, 330 политиков и государственных служащих из 91 страны и территории.
Конфиденциальные документы раскрывают офшорные компании короля Иордании Абдаллы II, президента Украины Владимира Зеленского, бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, чья партия недавно победила на выборах в его стране, а также бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Среди бенефициаров офшоров — главы государств Кении, Эквадора, Азербайджана, а также люди из окружения Владимира Путина.
Авторы отмечают, что многие виды деятельности, осуществляемые через офшорные структуры, являются законными, однако расследования, проведенные консорциумом и его партнерами в последние годы, показали, что анонимность, обеспечиваемая офшорной экономикой, способствует отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов, мошенничеству и другим преступлениям.
«Даже когда это законно, активисты за прозрачность утверждают, что использование этих параллельных механизмов подрывает демократию, поскольку приносит пользу небольшой группе за счет большинства», — отмечает ICIJ.
В 2007 году Лупу, Рошка и Лучинский поздравили его с присвоением звания кавалера Ордена Почетного легиона Франции
В 2006 году Александр Мунтяну был удостоен звания кавалера Ордена Почетного легиона Французской Республики.
На нескольких фотографиях с приема в честь «нового кавалера» 2007 года, состоявшегося в резиденции тогдашнего посла Франции Эдмона Памбукяна, видно, что среди гостей были тогдашний спикер парламента Мариан Лупу, тогдашний вице-спикер парламента Юрий Рошка, приговоренный к 4 годам лишения свободы в сентябре 2025 года, и бывший депутат Кирилл Лучинский. Фотографии были опубликованы журналом «Neorama».