Адвокат из Румынии был заслушан как свидетель в процессе, который проходит в Кишинёве против Владимира Плахотнюка.
По версии обвинения, компании, основанные этим адвокатом в Гонконге, фигурируют в сделках с деньгами, полученными в результате «кражи миллиарда», в том числе при покупке самолёта для Плахотнюка, сообщает Europa Libera.
Судебное заседание 13 ноября
13 ноября в суде сектора Буюканы прошло очередное заседание по делу Плахотнюка, обвиняемого в создании преступной организации, укравшей около одного миллиарда долларов из банковской системы Молдовы в 2014 году. На этот раз в зал суда пришёл один свидетель, а ещё трое — находящиеся в Румынии — дали показания по видеосвязи из посольства Молдовы в Бухаресте.
Показания адвоката Аурелиана-Юлиана Илие
Илие заявил суду, что живёт в Румынии и работает адвокатом. Он утверждает, что не знает Плахотнюка и узнал о деле лишь после того, как был допрошен Генеральной прокуратурой Румынии.
Он рассказал, что в 2008 или 2009 году начал представлять интересы румынского бизнесмена Богдана Георгиу в гражданских делах и по уголовному делу о злоупотреблении служебным положением. В 2016 году Георгиу был приговорён к четырём годам тюрьмы, но сбежал в Дубай до вынесения приговора. Бизнесмен задолжал адвокату около 6 000 евро, но вместо оплаты предложил открыть несколько компаний в Гонконге, которые якобы должны были заниматься биржевыми операциями и приносить прибыль.
Адвокат согласился: он полетел в Гонконг для подписания учредительных документов и вложил 4–5 тысяч евро в капитал. Однако компании прибыли не принесли, и через год он отказался от участия, потребовав вернуть вложенные деньги. Для этого он летал на Кипр, где Георгиу вернул ему часть суммы.
Илие утверждает, что никогда не совершал транзакций от имени тех гонконгских компаний и поддался на убеждения потому, что Георгиу «хороший рассказчик, который может продать лёд даже эскимосам».
Визит в Кишинёв и концерт Лаймы Вайкуле
На вопрос прокурора Александру Черней, бывал ли он в Молдове, Илие ответил, что один раз приезжал в Кишинёв по просьбе Георгиу для представления интересов иностранной компании, руководитель которой находился на Кипре. Со слов адвоката, его привезли в гостиницу Nobil (принадлежащую Плахотнюку), а затем отвезли в банк для подписания документов. Он также заявил, что ничего не знает о транзакциях, связанных с покупкой самолёта Embraer.
По данным обвинения, Плахотнюк потратил часть украденных средств на покупку самолёта Embraer Legacy 650. После заседания прокурор Черней отметил, что имя свидетеля использовалось как имя представителя компаний, участвовавших в спорных транзакциях.
«Эти компании были зарегистрированы на Кипре, в Гонконге и ОАЭ, и их счета использовали для покупки самолёта», — сказал он.
Другие свидетели
По видеосвязи был также допрошен бывший директор Национального театра оперы и балета Ион Гросу, которого спрашивали о концерте латвийской певицы Лаймы Вайкуле 2014 года. Обвинение утверждает, что концерт был организован на деньги, полученные из «украденного миллиарда».
Гросу заявил, что зал был арендован благотворительным фондом Плахотнюка Edelweiss, который и организовывал благотворительное мероприятие. После зачитки показаний, данных на стадии следствия, Гросу подтвердил, что действительно имел личный разговор с Плахотнюком о приглашении иностранных артистов, включая солиста группы Modern Talking Томаса Андерса.
Ранее один из свидетелей рассказал, что тот концерт был отменён, но артисты всё равно получили гонорары — деньги были перечислены компанией Tukumaan Limited, которая, по версии обвинения, использовалась в схеме отмывания украденных средств.
Позиция защиты
Адвокат Лучиан Рогак заявил прессе, что свидетели «не сообщили ничего существенного для дела». Он также объяснил, что Плахотнюк не присутствует на заседаниях, поскольку ему «трудно» изучать материалы дела, находясь в условиях изоляции в тюрьме №13.
«Речь о тысячах страниц: транзакции, контракты, которые нужно проверять. Имея под рукой лишь ручку и калькулятор, который мы с трудом смогли передать, ему сложно проверять данные», — заявил Рогак.
Дело рассматривается в ускоренном режиме тремя судьями. С 27 октября проходят по три-четыре заседания в неделю. Уже допрошены 42 из 51 свидетеля обвинения. У защиты в списке 58 свидетелей, но суду ещё предстоит решить, кого из них допустят.