Мужчина получил от жертв более 118 тысяч евро, обещая им ежемесячную прибыль до 18% якобы от инвестиций на валютном рынке. На самом деле деньги не инвестировались, а обещанные доходы выплачивались за счёт других участников схемы.
Согласно приговору, преступления были совершены в 2014–2015 годах, когда мужчина убедил нескольких человек передать ему крупные суммы под предлогом инвестиций на рынке Forex. Для создания видимости законной деятельности он зарегистрировал две компании на имя третьих лиц, через которые подписывал контракты на финансовое консультирование и займы, пишет tv8.md
Несмотря на обещания стабильного дохода, расследование показало, что ни одна из компаний не вела реальной экономической деятельности, а их доходы были символическими. Суд установил, что проценты, выплаченные некоторым инвесторам, формировались за счёт средств, собранных с других участников, что подтверждало пирамидальный характер схемы.
Когда денежные потоки прервались, выплаты прекратились, а инвесторы не смогли вернуть вложенные средства.
Суд отметил, что мужчина действовал с прямым умыслом и в целях личного обогащения, используя фиктивные документы для завоевания доверия жертв. Среди доказательств были контракты, квитанции, электронная переписка и банковские данные, показывающие, что реальные депозиты были несопоставимы с собранными суммами.
В результате расследования выяснилось, что все подписанные обвиняемым контракты и документы были имитацией, предназначенной для сокрытия мошенничества, а то, что некоторые жертвы позже подписали мирные соглашения, не освобождает от уголовной ответственности. Верховный суд подчеркнул, что преступление мошенничества преследуется по закону независимо от последующего примирения сторон.
Согласно материалам дела, мужчина был экстрадирован из Бельгии 30 сентября 2020 года до завершения процесса. Расходы на экстрадицию в размере 56 845 леев подлежат возмещению осуждённым.
По приговору, ставшему окончательным, мужчина признан виновным по четырём эпизодам мошенничества — один в крупном размере и три в особо крупном размере. Помимо лишения свободы, суд запретил ему занимать должности, связанные с управлением финансовыми средствами, сроком на пять лет после отбытия наказания.