Глава европейской прокуратуры отмечает, что дела, по большей части, связаны с контрабандой и различными видами мошенничества.
Журналисты из Кишинева спросили у главы Европейской прокуратуры Лауры Кодруцы Кёвеши, ведет ли ее ведомство расследования по поводу мошенничества с фондами Европейского союза, полученными Республикой Молдова. Вопрос был задан в рамках первой межправительственной конференции ЕС — Молдова. Об этом сообщает realitatea.md«Нашей обязанностью не является отслеживание того, как были потрачены деньги. Однако в этом процессе, так как вовлечены несколько властей/учреждений, согласно регламенту, они обязаны сообщить Европейской прокуратуре, когда замечают потенциальное мошенничество в связи с расходованием этих фондов», — заявила Кёвеши.«Мы имели случаи, когда работали вместе с властями Молдовы по различным преступлениям, подпадающим под компетенцию Европейской прокуратуры. Не могу точно назвать количество расследований, но было несколько. В расследованиях Европейской прокуратуры мы видели связи с Республикой Молдова. Насколько я помню, это дела, связанные с контрабандой, мошенничеством с НДС и различными видами мошенничества с европейскими фондами», – добавила главный европейский прокурор.Следует отметить, что в других интервью Лаура Кодруца Кёвеши неоднократно заявляла, что нет ни одной страны «без коррупции» в Европейском союзе. Согласно данным из отчета учреждения за 2023 год, опубликованного 1 марта этого года, самые крупные расследуемые на европейском уровне мошенничества происходят в Италии, где ведется почти 620 активных расследований с оценочной стоимостью мошенничеств в 7,38 миллиарда евро. Это составляет почти половину всех мошенничеств, выявленных в активных расследованиях на европейском уровне, оцениваемых в 19,2 миллиарда евро. Почти 60% этих расследований связаны с трансграничным мошенничеством с НДС.EPPO, в которой участвуют 22 из 27 государств-членов Европейского союза, является независимым учреждением, занимающимся расследованием, уголовным преследованием и привлечением к ответственности за преступления против бюджета ЕС, таких как коррупция или мошенничество с НДС на сумму более 10 миллионов евро. Каждая страна-участница имеет по одному европейскому прокурору в составе коллегии EPPO в Люксембурге, которую возглавляет главный европейский прокурор, в настоящее время эту должность занимает румынский прокурор Лаура Кодруца Кёвеши. Каждая страна-участница имеет как минимум двух делегированных европейских прокуроров, которые ведут расследования в своей стране. Четыре государства-члена ЕС – Польша, Швеция, Венгрия и Ирландия – решили не участвовать в EPPO, а Дания имеет исключение из европейского пространства свободы, безопасности и правосудия. В первый год своей работы EPPO конфисковала активы на сумму 250 миллионов евро.