Житель Кишинёва подозревается в том, что осуществлял незаконную экономическую деятельность, не декларируя её в налоговые органы, чем причинил значительный ущерб государственному бюджету.
Чтобы скрыть незаконное происхождение полученных доходов, он якобы провёл ряд финансовых операций и приобрёл движимое и недвижимое имущество на сумму примерно 10,6 миллиона леев, передает realitatea.md
Среди выявленного имущества — несколько автомобилей класса люкс, земельные участки и объекты недвижимости, расположенные в муниципии Кишинёв. Эти активы были приобретены в период с 2020 по 2025 год и зарегистрированы как на имя подозреваемого, так и на имена подставных лиц.
«В результате обысков, проведённых по месту жительства подозреваемого, а также у других причастных лиц, были обнаружены и изъяты: банковские выписки, платёжные поручения на внесение и снятие денежных средств на территории Республики Молдова и стран Европейского союза; банковские карты, выпущенные финансовыми учреждениями Молдовы и других стран; мобильные телефоны, ноутбуки и системный блок; иные документы и записи, имеющие значение для уголовного дела.
Кроме того, были предприняты процессуальные действия в соответствии с действующим законодательством, включая наложение ареста на имущество», — говорится в сообщении, опубликованном Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS).