Государственная налоговая служба совместно с прокурорами ПБОПОД сообщает о раскрытии схемы уклонения от уплаты налогов и отмывания денег через кол-центр в Кишиневе, ущерб от которой составил более 164 млн леев.
Схема придумана двумя подозреваемыми – администратором и бухгалтером кол-центра, передает noi.md
Они незаконно применяли льготный налоговый режим в период 2019-2023 годов, вопреки закону извлекая выгоду из предлагаемых льгот, поскольку изначально заявляли, что будут оказывать услуги в другой сфере, где действует такой упрощенный режим (с меньшим количеством уплачиваемых налогов).
Помимо неуплаты государству причитающейся суммы в размере более 164 миллионов леев, они попытались скрыть часть этих денег. Таким образом, они незаконно инвестировали более 31 миллиона леев в небанковскую кредитную компанию, поэтому теперь прокуроры ПБОПОД подозревают их в отмывании денег.
Под руководством прокуроров и при поддержке сотрудников Fulger были проведены обыски в офисе компании и домах подозреваемых.
В ходе обысков были изъяты бухгалтерские документы, вычислительная техника, черновые записи, а также финансовые средства в размере 987 000 леев, 92 225 евро и более 31 500 долларов США, которые предположительно получены в результате расследуемого уклонения от уплаты налогов.
Расследование уголовного дела, в ходе которого в соответствии с законом обвиняемые пользуются презумпцией невиновности, продолжается.