Национальная комиссия по финансовому рынку (CNPF) Молдовы обращает внимание на случаи мошенничества с криптовалютой в мессенджерах WhatsApp и Telegram с последующим продвижением во всех социальных сетях.
Новая схема мошенничества включает в себя создание поддельных «инвестиционных» групп, когда с помощью ботов (программ для автоматизированной торговли) имитируется активность, передает infotag.md
«Поддельные «эксперты» рекламируют быструю прибыль от транзакций, в том числе с криптовалютами, побуждая участников привлекать новых участников в обмен на «вознаграждения». Жертв убеждают переводить деньги на фиктивные «торговые счета», где им показывают фиктивную прибыль, чтобы завоевать доверие. При попытке вывести средства с них требуют различные вымышленные комиссии», — отмечает CNPF.
В комиссии подчеркивают, что активность в этих группах искусственно генерируется ботами (поддельными аккаунтами Telegram), а тактика приглашения друзей и родственников является одним из способов распространения этой схемы.
«Демонстрируемая прибыль иллюзорна и призвана стимулировать более крупные инвестиции», — подчеркивает CNPF.
Используемая модель бизнеса типична для финансовых пирамид: вознаграждение инвесторов поддерживается за счет средств новых участников, подпитываемых постоянным привлечением новых участников, а не реальной экономической деятельностью.
«Этот аспект подчеркивает неустойчивый и мошеннический характер подобных операций, которые неизбежно приводят к финансовым потерям для большинства участников», — считают в комиссии.
В целях безопасности CNPF рекомендует проверять лицензию инвестиционных компаний, избегать раскрытия личной или финансовой информации через мессенджеры и проявлять крайнюю осторожность в отношении предложений быстрых и легких выигрышей.