Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) объявляет о выигрыше дела против компании по недвижимости, ранее расследованной по факту уклонения от уплаты налогов.
Она должна выплатить государству более 41 млн леев, передает noi.mdСумма к взысканию объявлена Кишиневским судом (офис Буюканы) в результате признания гражданского иска, поданного Государственной налоговой службой, в рамках дела, направленного в суд прокурорами ПБОПОД. В эту сумму входят налоги, которые компания по недвижимости должна была заплатить государству, пени за просрочку и штрафы.Факты администратора компании были расследованы ПБОПОД за период 2012-2015 годов, когда он заявлял государству о снижении доходов, генерируемых компанией, или даже не представлял суммы своих доходов за целые годы. В ходе расследования уголовного дела администратор признал свою вину и выплатил государству причиненный им ущерб на сумму более 4 миллионов леев. Однако позже он передумал и отказался от признания вины. Прокуроры также расследовали незаконную деятельность компании за период 2015-2017 годов, которая нанесла государству ущерб в результате уклонения от уплаты налогов на сумму 41 937 929 леев. По данным прокуратуры, в риелторской компании, имеющей более 100 агентов, занимающихся продажей и арендой жилых помещений, значительная часть работала без трудовых договоров, а вознаграждение они получали «в конверте», без учета их дохода и, следовательно, без налогов, удерживаемых с этих доходов. Согласно заявлениям бывших сотрудников, руководство компании сосредоточилось на других аспектах работы, таких как, например, штрафование агентов по недвижимости на сумму до 70 евро за отсутствие галстука.После сбора доказательств и направления уголовного дела в суд прокуратурой и отставки судьи в 2023 году оно было передано на рассмотрение другому судье, и дело завершилось оглашением приговора. Однако до тех пор, пока решение не станет окончательным, и администратор, и компания пользуются презумпцией невиновности согласно закону. В этом контексте, несмотря на истечение срока давности привлечения к уголовной ответственности, даже если администратор и компания были освобождены от уголовного наказания, они были признаны виновными судом, который постановил выплатить государству сумму в размере 41 937 929 леев.