Суд Каушан, расположенный в Штефан-Водэ, вынес приговор по уголовному делу компании SRL Almavis, связанной с холдингом Sheriff.
Компания признана виновной в контрабанде табачных изделий и обязана выплатить штраф в размере 500 000 леев. Компании также запрещено импортировать товары сроком на четыре года, передает tvrmoldova.md
Приговор также предусматривает конфискацию нескольких партий сигарет и транспортных средств, использованных для импорта, при этом товары остаются под арестом до вынесения окончательного решения. Государство также намерено взыскать с SRL Almavis стоимость транспортных средств на сумму более 1,8 миллиона леев.
Согласно материалам дела, компания, возглавляемая Порфирием Шкилинюком, действуя через администратора Сергея Петрова, совместно с таможенным брокером Игорем Райляном и другими неустановленными лицами, предположительно незаконно импортировала несколько партий сигарет «Business Club» на общую сумму более 7,7 млн леев из Объединенных Арабских Эмиратов без акцизных марок, нарушив тем самым законодательство Республики Молдова.
В ходе расследования было установлено, что таможенные декларации, поданные Almavis, были заполнены и поданы брокером Игорем Райляном, обманным путем используя лицензию компании на импорт табачных изделий. После физического досмотра товара было обнаружено отсутствие акцизных марок на табачных изделиях.
Администратор Almavis заявил в суде, что не признает вину, и сослался на поправки в Налоговый кодекс 2020 года, которые разрешают импорт сигарет в Приднестровский регион без акцизных марок. Компания утверждает, что все таможенные процедуры были соблюдены, а грузы проверены смешанными комиссиями, состоящими из сотрудников таможни, представителей СИБ и EUBAM.
Порфирие Шкилинюк заявил, что в настоящее время товар находится под арестом на таможенном посту Каушаны, в неудовлетворительном состоянии и подвержен риску порчи. Транспортное средство принадлежит не Almavis, а украинской компании, которая обеспечивает доставку в Тирасполь, и причины его ареста неясны.
Стоимость хранения груза уже превышает стоимость товара. Шкилинюк выразил удивление тем, что груз также был арестован, не признаёт вину и считает обвинения сфабрикованными. Он заявил, что компания не нарушала законодательство Республики Молдова, а уголовное дело было возбуждено по ошибке сотрудника Чеботаря. Он подчеркнул, что 43 аналогичные партии ранее были импортированы без проблем.
Решение может быть обжаловано в Апелляционном суде.
Компания SRL Almavis была открыта 30 октября 2018 года в Тирасполе и получила лицензию Агентства государственных услуг 14 августа 2019 года. 30 декабря 2019 года в составе акционеров компании произошли изменения. Компанию возглавляет гражданин России Сергей Виталий Петров, уроженец Российской Федерации.
Только за первые девять месяцев 2020 года, с января по сентябрь, в Молдову было ввезено более 3,3 млрд сигарет, что эквивалентно 165 млн пачек сигарет, согласно данным, предоставленным Таможенной службой журналистам Центра журналистских расследований Молдовы (CIJM).
Учитывая, что в среднем грузовик вмещает более 1000 ящиков сигарет, за указанный период в Молдову въехало более 330 грузовиков. Таким образом, общая стоимость импортированных в 2020 году сигарет составила почти 50 миллионов долларов США, при средней стоимости грузовика сигарет в 150 000 долларов США. Из 3,3 миллиарда сигарет, ввезенных в Молдову, около 1,45 миллиарда, что эквивалентно 145 грузовикам, отправились только в Приднестровский регион. Стоимость этих поставок составляет около 22 миллионов долларов США.