Согласно расследованию портала Recorder, крупнейшая «фантомная» компания Румынии, входящая в топ-100 по обороту, имеет юридический адрес в общественном туалете Бухареста.
Компания RICHRBT 1 SRL (Regional Infrastructure Company for Highways) декларировала ежегодный доход более 3,6 миллиарда румынских леев (около 710 миллионов евро) при заявленной деятельности по строительству дорог и автомагистралей и получила подтверждение балансовых отчетов от АNAF (налоговой службы), несмотря на участие в мошеннических схемах, сообщает Mold-Street.
По официальным данным, компания должна была быть крупнейшей в своей сфере и занимать 64-е место среди топ-100 компаний Румынии, с доходами меньше Romsilva, но чуть больше Coca-Cola. Однако проверка показала, что цифры в отчетности ANAF не соответствуют действительности — этих доходов на самом деле не существует.
Фальсификация адресов и документов
Юридический адрес компании на бульваре Charles de Gaulle, 16, г. Бухарест оказался общественным туалетом. Вторичные офисы по стране также либо пустуют, либо фактически принадлежат другим бизнесам: шаурмам, салонам мероприятий, строительным фирмам.
По данным расследования, компания была похищена у румынского гражданина с помощью поддельной подписи, зарегистрированной в Торговом реестре. До 2024 года владельцем по документам числился пенсионер из Рымнику-Сэрат, который отрицал какую-либо причастность. Он обнаружил, что кто-то оформили компанию на него и использовал её для мошенничества.
Далее компания была продана двум иностранным фирмам за 26 миллионов евро, при этом неизвестно, существуют ли эти компании реально или являются фиктивными. После продажи в СМИ появились статьи о «гигантских инвестициях» RICHRBT в солнечные парки, чтобы создать видимость легальной деятельности.
Реакция властей
Несмотря на сообщения о хищении компании, ANAF продолжил подтверждать отчеты RICHRBT 1 SRL, включая присвоение кода НДС, хотя для этого требуются проверки. Балансы были классифицированы как микропредприятия, хотя по заявленным доходам фирма должна была считаться крупным налогоплательщиком.
В письменном ответе Налоговая служба заявила, что предоставление информации «подпадает под налоговую тайну». Новый президент ANAF Адриан Ника сообщил, что ведомство проверяет «цепочку компаний», включая этот случай, а результаты будут опубликованы по завершении расследования.
Министр финансов Румынии Александру Назарэ отреагировал после публикации расследования в Facebook и потребовал от ANAF обнародовать собственное расследование, которое якобы ведется уже 8 месяцев.
Отметим, что о фантомной компании RICHRBT 1 SRL и ее огромных доходах ранее писала часть румынской экономической прессы, но власти игнорировали эти сообщения.