Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью совместно с прокурорами по борьбе с оргпреступностью задержали четырех молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет.
Жителей Кишинева подозревают в организации транснациональной мошеннической схемы. По данным следствия, ущерб от их действий составил около 500 000 долларов, то есть порядка 10 млн леев, сообщает rupor.md
Согласно материалам дела, подозреваемые создавали клоны интернет-страниц, на которых размещали ложные объявления о продаже ретро-автомобилей, сельскохозяйственной техники и грузовиков. Через онлайн-рекламу они привлекали покупателей из США. Потенциальные клиенты, переходя по ссылкам, попадали на связь с подпольными колл-центрами, где молодые люди, представляясь «официальными торговыми представителями», убеждали их совершить сделку.
Покупателей склоняли к внесению предоплаты на основании поддельных счетов-фактур с фиктивными данными о товаре, гарантиях и условиях возврата. Полученные средства переводились на банковские счета фирм-однодневок, оформленных на третьих лиц, но фактически подконтрольных группировке. Следствие утверждает, что схема действовала на протяжении трех месяцев.
Среди задержанных — организатор группы, его доверенное лицо и телефонные операторы. В полиции отметили, что подозреваемые сотрудничают со следствием, предоставляя информацию о вышестоящих участниках иерархии. Прокуроры направили судебному следователю ходатайства о применении к задержанным меры пресечения в виде ареста.