Власти Швейцарии выразили готовность поддержать Кишинёв в усилиях по выявлению, управлению и возвращению активов, полученных в результате противоправной деятельности.
Об этом договорились 5 августа глава Государственной налоговой службы Ольга Голбан и эксперт Международного центра по возврату активов (ICAR) Базельского института управления в Швейцарии Давид Маттан, сообщает Radio Moldova.
Ольга Голбан ознакомила швейцарского эксперта с текущими процедурами администрирования конфискованного имущества, находящегося в управлении Налоговой службы, а также обозначила вызовы, с которыми сталкиваются молдавские власти в этом процессе.
«Стороны также обсудили, как сотрудничество между Государственной налоговой службой и Международным центром по возврату активов может принести дополнительную ценность, особенно в сложных делах, требующих скоординированного межведомственного ответа», — сообщает Служба.
С 2021 года ICAR оказывает молдавским органам власти практическую помощь в проведении финансовых расследований, международной правовой помощи, а также в укреплении законодательных и политических рамок, необходимых для эффективного возврата активов.
Вилла в Швейцарии, купленная за 32,2 миллиона евро, под арестом
23 сентября 2024 года власти Швейцарии арестовали роскошную виллу в Женеве, принадлежащую бывшей супруге Владимира Плахотнюка — Оксане Килдеску.
«Госпожа К. проживает в красивой вилле в Везеназе — престижной деревне на окраине Женевы. Дом площадью 449 квадратных метров, известный как Le Léman, был приобретён в конце 2012 года компанией Mareches SA за 31,5 миллиона швейцарских франков. Он расположен на участке площадью более 5000 квадратных метров и имеет бассейн на берегу озера. Сейчас вилла арестована, поскольку молдавские власти подозревают, что она приобретена на средства сомнительного происхождения — предположительно, из активов олигарха Владимира Плахотнюка. Последний является фигурантом уголовного дела в Кишинёве по обвинению в отмывании денег и находится под санкциями США и Швейцарии», — писало в прошлом году швейцарское издание Le Temps.
В конце июля текущего года Апелляционная палата Центр отклонила запрос Оксаны Килдеску о передаче дела другому суду. Она требует снять арест с виллы. Дело рассматривается в суде сектора Центр Кишинёва с 2021 года и будет объединено с другим производством, открытым по аналогичному требованию со стороны компании Mareches SA — официального владельца недвижимости, сообщал портал anticorupție.md.
Плахотнюк задержан в Греции
Напомним, 22 июля текущего года бывший лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк был задержан в Греции. Он содержится в крупнейшем пенитенциарном учреждении страны и ожидает экстрадиции в Молдову.
Молдавская прокуратура обвиняет Плахотнюка в создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег. По данным следствия, он незаконно завладел средствами, выведенными из Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, на общую сумму 39 284 000 долларов и 3 518 705 евро.
Олигарх, более шести лет находившийся в международном розыске, рискует получить от 8 до 15 лет лишения свободы.
По данным Антикоррупционной прокуратуры, с целью обеспечения возмещения ущерба и возможной специальной конфискации, органы правопорядка наложили арест на имущество Плахотнюка на сумму более одного миллиарда леев. Среди арестованного имущества — земельные участки, жилые и нежилые помещения, доли в капитале компаний, объекты культурного и развлекательного назначения, денежные средства, а также активы за границей.