Агентство по возвращению добытых преступным путем активов при НЦБК издало постановление о наложении секвестра на сумму более 700 тысяч леев на основании поручений сотрудников уголовного розыска НЦБК, а также приняло в управление роскошный автомобиль 2016 года выпуска и еще 700 тысяч леев по делу о контрабанде.
Также были подтверждены наложенные Агентством секвестры на активы на сумму 4 млн. леев и на казначейские счета Агентства поступило наличными (в национальной и иностранной валюте) 3 810 469 леев.
Чтобы обеспечить соблюдение поручений Агентство направило несколько запросов поставщикам информации как внутри страны, так и из зарубежных юрисдикций. При этом на прошлой неделе были получены ответы на предыдущие запросы Агентства зарубежным коллегам.
На данный момент в управлении Агентства находятся 88 поручений по 60 уголовным делам в отношении 124 субъектов, имеющих разный процессуальный статус.
Другая деятельность НЦБК:
Экспертами Главного управления оперативного страхования проведено 7 судебных экспертиз, в Управление законодательства поступило 57 проектов нормативных актов и направлено авторам 17 экспертных заключений и 12 заключений.
По уголовно-розыскной части два уголовных дела направлены в прокуратуру с предложением передать их в суд. Выдано 111 сертификатов, подготовлено 4 оперативных анализа и проведено 4 антикоррупционных тренинга.
На национальной линии зарегистрировано 34 звонка, в канцелярии НЦБК – 1396 документов, в изоляторе находятся 3 человека, в различных пенитенциарных учреждениях – 4 человека, находящихся под следствием по делам, возбужденным НЦБК.