Сотрудники SPIA и прокуроры провели обыски по делу об отмывании денег и незаконной предпринимательской деятельности, фигурантом которого стал начальник отдела Инспектората поличии сектора Чеканы.
По данным SPIA, в марте 2023 года жена полицейского открыла компанию, которая вела незаконную деятельность без необходимых разрешений, передает newtv.mdЧтобы скрыть происхождение полученных средств, начальник отдела ИП Чекан скрыл доходы, полученные от фиктивных операций, в том числе от продажи крупных партий черных и цветных металлов другой компании. Таким образом, на банковские счета жены полицейского было переведено более 400 тысяч леев.В ходе обысков, проведенных по месту жительства полицейского и администратора компании, в их транспортных средствах, а также в офисе компании, были изъяты бухгалтерские и юридические документы, акты, связанные с закупкой металлов, электронные устройства, банковские карты и другие доказательства, имеющие значение для расследования.Расследование по данному факту продолжается, устанавливаются все обстоятельства.