Агентство по возвращению добытых преступных путем активов при НЦБК на прошлой неделе арестовало активы на сумму более 8,6 млн леев.
Мероприятия прошли в рамках двух уголовных дел о коррупции и отмывании денег, находящихся в ведении Главного управления уголовных расследований НЦБК и Генеральной прокуратуры, сообщает noi.mdВсего арестовано 42 актива, в том числе транспортные средства, земли сельскохозяйственного и строительного назначения, помещения и жилые дома, а также 14 банковских счетов. За отчетный период Агентство обеспечило перевод 4 872 740 леев с двух банковских счетов, открытых в коммерческих банках Республики Молдова, на казначейские счета, управляемые Агентством. Агентством выполнено 6 поручений по 6 уголовным делам в отношении 8 субъектов, в процедуре находятся 82 поручения по 51 уголовному делу в отношении 114 субъектов. Также составлены 3 аналитические записки в отношении 15 человек и направлено 160 обращений поставщикам соответствующей информации и данных. За прошедшую неделю Агентство приняло 4 поручения по 4 уголовным делам в отношении 3 субъектов.