Сотрудники Управления комплексных расследований Национального инспектората расследований и Главного управления уголовного розыска ГИП совместно с прокурорами Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам провели обыски в нескольких компаниях по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму около 800 миллионов леев в период 2019-2021.
По словам правоохранителей, кишиневские компании, подвергшиеся обыску, необоснованно воспользовались значительными налоговыми льготами за использование не денатурированного этилового спирта. В частности, компании подали заявку и получили такое освобождение, поскольку, как они заявили, будут использовать продукт в производстве парфюмерии и косметики. На самом деле продукт использовался при производстве дезинфицирующего средства против COVID-19 в огромных количествах – порядка декалитров.
Правоохранители провели обыски в офисах компаний-нарушителей, откуда изъяли для расследования комплекты документов и носители информации. Ведутся следственные действия, в ходе которых стороны пользуются презумпцией невиновности, предусмотренной законом.