Власти Молдовы, в сотрудничестве с Италией, разоблачили транснациональную сеть, участвовавшую в отмывании денег и мошенничестве.
Сообщается, что были проведены обыски в нескольких местах в столице, включая офисы компаний и жилые помещения подозреваемых.
Организованная преступная группа, состоящая из нескольких человек в возрасте от 40 до 60 лет, с 2021 года по настоящее время, по версии следствия, разработала схему по сокрытию незаконного происхождения значительных сумм денег, полученных от преступлений, совершенных в других странах, в основном мошенничества.
При помощи ряда финансовых операций они искажали данные о происхождении и назначении средств, вводя суммы в легальный оборот.
В результате 10 обысков правоохранители разоблачили сложную схему финансовых транзакций, направленных на «очищение» грязных денег.
Двое мужчин, среди которых итальянец в возрасте 52 и 59 лет, арестованы на 30 суток. Расследование будет продолжено.
