Операция под кодовым названием Crypto Wave прошла при поддержке Европейского агентства Eurojust и участии румынских прокуроров DIICOT из Галаца, а также сотрудников правоохранительных органов Молдовы.
В столице отряд Fulger провел более 12 обысков по адресам шести подозреваемых. Были изъяты телефоны, банковские карты и документы. Подозреваемые играли ключевую роль в финальной стадии схемы по отмыванию денег, передает deschide.md
По данным сотрудников правоохранительных органов, члены группы убеждали сторонних лиц открыть на свое имя банковские счета и устанавливать специальные приложения на выданные им телефоны. После этого устройства и доступы передавались преступникам, которые переводили полученные незаконным путем средства в криптовалюту.
Далее деньги поступали на эти счета в результате кибератак, а также через поддельные сайты известных онлайн-магазинов.
Средства, преимущественно, переводились через фиктивные компании, зарегистрированные в Испании, Италии и Германии. Стоит отметить, что злоумышленники активно использовали поддельные документы.
В преступной схеме задействованы также лица и организации из Чехии, Нидерландов, Великобритании и других стран ЕС. Все они, по информации следствия, осознанно участвовали в приеме, обмене и переводе средств, зная об их преступном происхождении.
Расследование будет продолжено.