Инвестиционная платформа TUX действовала в форме классической финансовой пирамиды, — к такому выводу пришли во вторник участники публичных консультаций, которые провела парламентская комиссия по экономике, бюджету и финансам.
Руководитель Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцану сказал, что в настоящее время имеется 13 жалоб граждан, которые участвовали в инвестиционной платформе TUX, внося деньги на приобретение криптовалют, пишет infotag.md
По его словам, авторы жалоб относятся к той категории участников, которые делали инвестиции в самый последний момент, внося по $100-300.
Чернэуцану не исключает, что число пострадавших гораздо больше, а отсутствие жалоб в первую очередь объясняется их неспособностью подтвердить законность происхождение денег, которые они в виде инвестиций вносили платформе TUX.
Участники слушаний отмечали, что в настоящее время невозможно сказать точно, сколько человек вносили инвестиции платформе TUX. Большинство из них понимают, что использовали в качестве инвестиций незаконную платформу.
На данный момент насчитывается около 50 человек, которые замешаны в организации деятельности платформы на территории Республики Молдова. Еще 50 человек находятся в стадии изучения и анализа их участия в данной платформе.
По неофициальной информации, инвестиции на платформе TUX делали около 50 тыс. граждан Республики Молдова, которым обещали доходность от покупки крипто на уровне 4% в день, что означает 1456% в год. Сумма инвестиций оценивается в 45 млн евро.