Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с Государственной налоговой службой Молдовы проводят расследование в отношении четырех администраторов компаний, занимающихся сбором металлолома.
Они подозреваются в уклонении от уплаты налогов на сумму более 6,5 миллиона леев в период с 2019 по 2021 год, сообщает rupor.md
По информации прокуратуры, руководители компаний, в возрасте от 40 до 60 лет, скрывали свои доходы от налоговых органов. В рамках расследования были проведены обыски в Кишиневе и его пригородах, а также в Штефан-Водском, Дрокиевском и Оргеевском районах.
В результате обысков правоохранительные органы изъяли почти 100 тысяч леев, более 12 тысяч евро и 7 тысяч долларов, которые, как предполагается, были частью схемы уклонения от налогов. Также были обнаружены бухгалтерские документы, черновые записи и носители информации, которые будут изучены.
В настоящее время подозреваемые пользуются презумпцией невиновности, в соответствии с законодательством Молдовы.