Антикоррупционные прокуроры передали в суд уголовное дело, в рамках которого Илан Шор обвиняется в том, что он выступал организатором, подстрекателем и соавтором преступления по хищению финансовых средств АО «Banca de Economii» в размере 100 миллионов долларов США. Действия, предположительно, были совершены несколькими лицами в составе организованной преступной группы, передаёт МОЛДПРЕС.
Как сообщили в Антикоррупционной прокуратуре, Илан Шор, будучи председателем Совета директоров АО «Banca de Economii» в период с июля 2013 года по сентябрь 2014 года, предположительно организовал и координировал преступную группу, которая разработала и реализовала схему хищения 100 миллионов долларов США из активов банка.
«Он фактически контролировал, через подставных лиц, несколько финансово-банковских учреждений и обеспечивал принятие административных, юридических и финансово-экономических решений, необходимых для реализации преступного плана. Таким образом были созданы условия для перевода и использования финансовых средств АО «Banca de Economii» в интересах организованной преступной группы, в том числе посредством использования поддельных документов», — заявили в Антикоррупционной прокуратуре.
Кроме того, 17 июня 2026 года Кишинёвский суд сектора Чеканы удовлетворил ходатайство прокурора и постановил применить в отсутствие обвиняемого меру пресечения в виде предварительного ареста сроком на 30 суток.
За мошенничество, совершённое в особо крупном размере, законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.