Антикоррупционная прокуратура завершила уголовное расследование и направила в суд дело по обвинению пяти человек, в том числе оценщика Агентства экспертизы и консультирования, в отмывании денег в особо крупных размерах, мошенничестве, а также получении кредита обманным путем. В результате преступных действий нанесен материальный ущерб в размере 11 миллионов леев (около 550 тысяч евро), сообщает МОЛДПРЕС.
По данным Антикоррупционной прокуратуры, уголовное дело было прекращено в мае этого года в связи с возбуждением уголовного дела в марте 2013 года Генеральной прокуратурой на основании самообращения. Позднее к нему были подключены и другие уголовные дела, возбужденные Национальным антикоррупционным центром.
В ходе уголовного расследования было установлено, что оценщик Экспертно-консультационного агентства (действовавшего до сих пор), находясь в сговоре с администратором и учредителем компании и намереваясь получить кредит путем обмана от АО «Banca de Economii», составил Отчет об оценке незавершенного коммерческого строительства в Кишиневе, в котором необоснованно указал рыночную стоимость в четыре раза ниже.
Впоследствии администратор и учредитель компании, а также шесть других лиц, в отношении которых в настоящее время ведется судебное разбирательство, представили отчет и мошенническим путем приобрели у «Banca de Economii» кредит в размере 42,5 млн леев, которые не были возвращены, что нанесло финансовому учреждению особо крупный ущерб.
Позже, в течение декабря 2011 года они оформили еще один кредит в размере 4,4 миллиона леев у «Banca de Economii», которые были переведены на счета ряда компаний, чтобы скрыть их происхождение.
Обвиняемые свою вину не признали, а уголовное дело было направлено на рассмотрение по существу в Кишиневский суд сектора Буюкань. В отношении двух подозреваемых, уклонившихся от следствия, применен процессуальный порядок завершения уголовного дела в их отсутствие. При этом на активы в размере 300 тысяч леев, принадлежащие одному из обвиняемых, был наложен арест.
В случае признания их виновными лицам грозит лишение свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, со штрафом до 800 тысяч леев.