Подробности обысков, проведенных НЦБК, СИБ и Прокуратурой по борьбе с коррупцией по делу о незаконном финансировании Политической партии ШОР. Правоохранители сообщили, что обыски ведутся в нескольких населенных пунктах страны.
Согласно пресс-релизу, выпущенному НЦБК, было установлено, что партия сознательно принимала деньги сомнительного происхождения от преступной группы, которые использовались в интересах партии, а также на гонорары артистам, зарплаты членам партии и организации протестов. Деньги преступной группы поступали в Республику Молдова в виде переводов и конвертаций, в том числе в криптовалюте, а для маскировки происхождения финансовых средств использовались различные каналы финансирования, такие как Дубай, Вена, Монако.
«Задокументировано несколько эпизодов, по которым в первом полугодии 2022 партия якобы произвела выплаты в размере 600 000 евро, в то время как заявленные расходы составили чуть более 228 000 леев. Из тех же источников криминального происхождения членам партии выплачена ежемесячная заработная плата в размере 100 000 евро, а более 3,5 млн леев было использовано для перевозки участников протестов на площадь Великого национального собрания.
В то же время, расходы, заявленные партией в первом полугодии, в размере более 20 млн леев, значительно превышают сумму в 1,7 млн леев, указанную в качестве источника финансирования партии», — говорится в пресс-релизе формирования.
Расследование продолжается.