В ходе следственных действий и уголовного расследования было установлено, что получателями денежных средств являются члены территориальных организаций некоторых политических партий страны.
Эти лица ежемесячно получали выплаты из теневых источников, не отраженных в бухгалтерской отчетности, за участие в мероприятиях в контексте предстоящих президентских выборов, включая участие в митингах, флешмобах и протестных акциях. Об этом сообщает пресс-служба Полиции Республики Молдова. Ранее представителям партий, аффилированных с Иланом Шором, открывали банковские счета в «Промсвязьбанке» в Российской Федерации (находящемся под международными санкциями за поддержку российской армии в войне в Украине), после чего через приложение «ПСБ» им переводили суммы в российских рублях за деятельность в интересах партий и за подкуп избирателей. Эти суммы затем конвертировались в валюту.В настоящее время переводы в рублях осуществляются через различные национальные и международные финансовые платформы в сумме от 10 000 до 155 000 рублей (эквивалент от 1 800 до 27 900 молдавских леев). Половину этих средств получают активисты, а оставшуюся часть удерживают председатели территориальных офисов в качестве помощи за вывод средств.В ходе обысков были изъяты черновые записи, мобильные телефоны и другие предметы, имеющие значение для уголовного расследования.Будут проведены дополнительные следственные действия для установления всех обстоятельств дела, о которых общественность будет проинформирована в рамках закона.