Об этом сообщил глава Центра по борьбе с киберпреступлениями Нацинспектората расследований (INI) Юрий Рошка. По его словам, расследование было начато, так как «есть разумные основания полагать, что речь идёт о финансовом мошенничестве».
«Могу подтвердить, что начат уголовный процесс по факту подозрительной деятельности платформы TUX. Есть основания полагать, что эта инвестиционная схема может представлять собой мошенничество. В ходе расследования были направлены запросы, проведены проверки, в том числе и в Национальную комиссию финансового рынка. Однако на данный момент не поступило официальных жалоб от граждан, которые заявили бы о материальном ущербе. Если такие лица существуют, они могут подать заявление в органы полиции», — заявил Юрий Рошка в эфире передачи на телеканател ProTv
Рошка отметил, что несколько обращений о проверке платформы поступило, но официальных заявлений о понесённых убытках не зарегистрировано.
«Граждане могут обратиться в любое отделение полиции или в здание INI, подать заявление и приложить доказательства — скриншоты, документы, банковские переводы, выписки по счетам, если инвестиции осуществлялись через карту», — уточнил глава центра.
Платформа TUX Moldova представляла собой финансовую пирамиду, которая привлекла около 50 тысяч граждан Молдовы. Пользователям обещали ежедневную прибыль до 4%. Они вносили небольшие суммы и поначалу действительно получали выплаты, что создавало иллюзию легитимности проекта.
Однако в октябре 2025 года платформа внезапно рухнула: счета пользователей были заблокированы, а доступ к средствам утерян. За несколько часов до этого в приложении начали появляться сообщения с требованием внести 100 USDT, чтобы сохранить активность аккаунта, что стало последним этапом мошеннической схемы.