Сотрудники правоохранительных органов провели серию обысков в офисах, транспортных средствах и по месту жительства мужчины.
Сообщается, что, по версии следствия, в период с 2019 года по настоящее время подозреваемый, не имея задекларированных существенных доходов в Государственной налоговой службе, получил налогооблагаемые доходы в особо крупных размерах из неустановленных источников, которые он не задекларировал, действуя с целью уклонения от уплаты налогов.
Затем, реализуя схему «обналичивания» незаконных доходов с использованием централизованных и децентрализованных платформ для торговли виртуальными активами (криптовалютами), задержанный совершал переводы, конверсии и транзакции, в результате которых активы переводились в наличные средства с целью сокрытия и маскировки их преступного происхождения.
За оказание подобных «услуг» он взимал комиссию до 5% от суммы. Это способствовало укреплению систематической схемы отмывания денег в особо крупных размерах.
В рамках следствия правоохранители выявили транзакции на сумму свыше $5,8 млн, получателями которых были как физические, так и юридические лица.
Помимо этого, в ходе обысков был получен доступ к децентрализованному криптовалютному кошельку подозреваемого, на котором находились виртуальные активы на сумму $326 317, происхождение которых, как предполагается, связано с преступной деятельностью.
Мужчину задержали. Если его вина будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
В целях наложения ареста и предотвращения распоряжения средствами, виртуальные активы были переданы на специальные счета Агентства по возврату преступных активов (ARBI) для хранения и обеспечения сохранности.